💔ரூ.35 கோடி கடன்: முதியவரை ஏமாற்றிய பங்குச் சந்தை மோசடி- ‘குளோப் கேபிடல்’ நிறுவனத்தின் மீது வழக்கு!

பங்குச் சந்தை வர்த்தகம் குறித்த எந்தப் புரிதலும் இல்லாத ஒரு மூத்த குடிமகன் மற்றும் அவரது மனைவியின் பாரம்பரியச் சொத்தை குறி வைத்து, சுமார் ரூ. 35 கோடி இழப்பையும் கடனையும் ஏற்படுத்திய மிகப் பெரிய மோசடிச் சம்பவம் மகாராஷ்டிராவில் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. பங்குச் சந்தை வர்த்தகத்தில் நடந்த இந்த மோசடி குறித்து மும்பை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு (EOW) வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது.

🚨 பாதிக்கப்பட்டவர்: தர்மச் சிந்தனையுடன் வாழ்ந்த மூத்த குடிமகன்

• பாதிக்கப்பட்டவர்: பாரத் ஹரக்சந்த் ஷா (72), மதும்பா மேற்கு, மகாராஷ்டிரா.

• பின்னணி: ஷா மற்றும் அவரது மனைவி இணைந்து புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக, தங்கள் பரம்பரைச் சொத்தாகிய விடுதி ஒன்றைக் குறைந்த கட்டணத்தில் வாடகைக்கு விட்டு, தர்மச் சிந்தனையுடன் வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். இவர்களுக்குப் பங்குச் சந்தை வர்த்தகம் குறித்து எந்தப் புரிதலும் இல்லை.

📉 மோசடியின் தொடக்கம் (2020)

• நம்பிக்கைத் துரோகம்: கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டில், நண்பர் ஒருவரின் ஆலோசனையின் பேரில், பங்குச் சந்தை வர்த்தகத்தில் ஈடுபட ஷா தீர்மானித்தார். இதற்காக அவரும் அவரது மனைவியும் இணைந்து குளோப் கேபிடல் மார்க்கெட் லிமிடெட் (Globe Capital Market Limited) என்ற நிறுவனத்துடன் டீமேட் கணக்கைத் தொடங்கினர்.

• சொத்தை மாற்றிய ஷா: ஷா தனது பாரம்பரியச் சொத்தின் பங்குகளை அந்த டீமேட் கணக்கிற்கு மாற்றினார். ஆரம்பத்தில், நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகள் ஷாவைத் தொடர்பு கொண்டு, கூடுதல் முதலீடு செய்யத் தேவையில்லை என்று உறுதி அளித்தனர். இதனால் ஷா நம்பிக்கையுடன் இருந்தார்.

📞 கட்டுக்குள் வந்த கணக்குகள்

• உதவியாளர்கள்: ஷாவுக்கு உதவுவதற்காக அக்சய் பாரியா மற்றும் கரன் சிரோயா ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டனர். இதன் பிறகு, இவர்கள் இருவரும் ஷா மற்றும் அவரது மனைவியின் டீமேட் கணக்குகளைத் தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.

• விசுவாசத்தைப் பெறுதல்: இவர்கள் தினமும் ஷாவைத் தொடர்பு கொண்டும், அடிக்கடி வீட்டுக்கு வந்து பேசியும், மின்னஞ்சல் அனுப்பியும் அவரது நம்பிக்கையைப் பெற்றனர். அவர்களை முழுமையாக நம்பிய ஷாவும், அவர்கள் கேட்ட அனைத்துத் தகவல்களையும் கொடுத்தார். அவர்கள் கூறிய லிங்க்குகளில் ஓடிபி (OTP) கொடுத்ததுடன், அனைத்து மின்னஞ்சல் மற்றும் எஸ்எம்எஸ்களுக்கும் பதிலளிக்கத் தொடங்கினார்.

📉 அதிர்ச்சியளித்த ஆண்டறிக்கை (2024)

• மோசடி அறிக்கை: 2020 மார்ச் முதல் 2024 ஜூன் மாதம் வரையில் ஷாவுக்கு அனுப்பப்பட்ட ஆண்டறிக்கைகளில் முதலீட்டில் லாபம் வந்ததாகக் காட்டப்பட்டது. இதனால், ஷாவுக்கு எந்தவித சந்தேகமும் ஏற்படவில்லை.

• கடன் அழைப்பு: ஆனால், 2024 ஜூலை மாதம், குளோப் கேப்பிடல் ரிஸ்க் நிர்வாகத்துறையிடம் இருந்து பாரத் ஹரக்சந்த் ஷாவுக்கு ஓர் அழைப்பு வந்தது. அதில், “உங்கள் கணக்கில் ரூ. 35 கோடி கடன் உள்ளது. அதனை உடனடியாகச் செலுத்த வேண்டும். இல்லையெனில் பங்குகள் அனைத்தும் விற்பனை செய்யப்படும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

🔍 வெளிவந்த உண்மைகள் மற்றும் சட்ட நடவடிக்கை

• உண்மையை உணர்ந்த ஷா: அதிர்ச்சியடைந்த ஷா, நிறுவனத்துக்குச் சென்று விசாரித்தபோதுதான், அவரது கணக்கில் இருந்து முறையற்ற முறையில் வர்த்தகம் நடந்ததும், கோடிக்கணக்கான பங்குகள் தவறான முறையில் விற்கப்பட்டு இருப்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாகவே பெரும் இழப்பு ஏற்பட்டதும் தெரியவந்தது.

• உண்மையான ஆவணங்கள்: அந்த நிறுவனத்தில் இருந்து உண்மையான ஆவணங்களைப் பதிவிறக்கம் செய்தபோதுதான், அவருக்கு அனுப்பப்பட்ட ஆண்டறிக்கைகள் அனைத்தும் பொய் எனத் தெரியவந்தது. மோசடி தொடர்பாக நிறுவனத்துக்கு தேசியப் பங்குச் சந்தையிடம் (NSE) இருந்து நோட்டீஸ் வந்ததையும், அதற்குப் பாரத் ஹரக்சந்த் ஷா பெயரில் அந்த நிறுவனமே பதில் அளித்ததையும் ஷா கண்டுபிடித்தார்.

• மீட்பு நடவடிக்கை: வேறு வழியின்றி, தனது எஞ்சிய பங்குகளை விற்று ரூ. 35 கோடி கடனை பாரத் ஹரக்சந்த் ஷா அடைத்துள்ளார்.

அவரது புகாரின் அடிப்படையில், இந்த மோசடி வழக்கை மும்பை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு (EOW) போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர். இந்தச் சம்பவம், மூத்த குடிமக்கள் நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும், நிதி ஆலோசகர்களை நம்பும் முன் அவர்களின் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்ய வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தையும் உணர்த்துகிறது.

விக்கி